Premiers enseignements pour les avocats à la suite de la mission d’évaluation menée par le GAFI en Belgique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
En ce qui le concerne le client, il est en principe aisé, ou à tout le moins possible, de lui poser les questions d’usage sur l’origine des fonds qui lui appartiennent. Mais qu’en est-il de l’origine des fonds provenant de la partie adverse ?
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